Ha ad oggetto condotte reiterate nel tempo, che se prese singolarmente potrebbero anche impar essere considerate reato. Norma antiriciclaggio: La legislatura italiana relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ha impatti significativi sulle aziende, specialmente nelle attività di controllo delle transazioni finanziarie e dei flussi https://one-bookmark.com/story18441835/la-gu%C3%ADa-definitiva-para-reati-guida-senza-patente